Кредита не получила, но стала фигуранткой уголовного дела

Полицейские Нижнеломовского района зафиксировали нарушение, связанное с незаконным использованием документов для образования юридического лица. Местная жительница 1981 года рождения на территории своего дома за денежное вознаграждение передала паспорт для оформления бумаг, чтобы её зарегистрировали в налоговой как учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью. При этом она не собиралась вести реальную финансово-хозяйственную деятельность. Эти действия привели к внесению в Единый государственный реестр юридических лиц информации о подставном лице.

Женщина призналась и рассказала, что нашла в интернете объявление о выдаче кредита на сумму 1 миллион рублей под минимальный процент. Она заинтересовалась предложением и связалась с представителем. Тот сообщил, что для одобрения кредита нужно предоставить паспорт и зарегистрировать юридическое лицо. Гражданка согласилась и передала свои данные, но кредит ей так и не выдали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полиция Пензенской области предупреждает: если кому-либо предлагают за вознаграждение зарегистрировать на своё имя юридическое лицо либо стать номинальным учредителем или руководителем, следует знать, что такие действия влекут уголовную ответственность. Гражданин, передавший паспорт для регистрации (неважно, кому – незнакомому лицу, нотариусу, в налоговую или МФЦ), осознавая, что он не будет фактически руководить предприятием, подлежит привлечению к ответственности.