Полиция Нижнеломовска раскрыла схему с фиктивным юрлицом

Жительница Нижнеломовского района 1981 года рождения через мессенджер получила предложение от незнакомца оформить кредит под минимальную ставку 2% на особых условиях. Женщина, испытывавшая острую потребность в деньгах, согласилась и отправила фотографию своего паспорта для подготовки документов. Эти документы использовались для регистрации её в налоговых органах как фиктивного учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью, хотя фактически она не планировала заниматься деятельностью компании.

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нижнеломовскому району выявили этот факт. Противоправные действия привели к внесению в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о подставном лице. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Полиция Пензенской области предупреждает: если гражданину предлагают за вознаграждение зарегистрировать на своё имя юридическое лицо или стать номинальным руководителем, он должен знать, что такие действия влекут уголовную ответственность. Даже если паспорт передан незнакомцу, нотариусу или через МФЦ, при осознании, что фактического управления компанией не будет, лицо подлежит привлечению к ответственности.